圣文森特和格林纳丁斯国际银行牌照 的事实和信息
常规信息
公司结构
至少1名股东 (最多50名股东）（无国籍或居留限制）
至少1位常驻董事（也可担任本行经理）
至少1位经理 （当地）
至少2名额外的雇员（高级职员）
税收
- 银行不缴纳税款，也不提交任何报税表
审计与会计要求 – 必须每年提交公司注册处处长。
当地办公室 – 必需的
注册的办公室 - 必需的
当地秘书 – 必需的
为了获取监管牌照，将执行以下步骤：
- 准备申请表
- 审查和修改拟议的银行业务计划和构成申请一部分的其他文件
- 注册公司
- 银行账户申请
- 与监管机构的牌照申请
注意：
一旦牌照得到处理，监管机构将要求与客户进行面对面的面谈。 如果许可证被批准，监管机构将需要额外的面试。
为了获取监管牌照，我们将填写所有必要的申请表格。为此，请向我们提供以下文件：
对于公司：
业务计划必须包含以下详细信息：
- 拟议银行目标的描述
- 建议的客户群
- 初始资产负债表和经审计师认证的三年预测
- 管理结构
- 反洗钱政策和规定
- 可行性研究
- 银行意图满足的经济需求
- 资本融资的性质和来源
- 证明申请人能够满足最低缴纳资本和法定存款的法定要求
- 内部系统和控制的描述
- 所有权结构的副本，包括集团成员和关联公司
对于申请人：
- 经过公证的有效护照复印件
- 经过公证或盖章（盖章和/或签名）住宅地址证明复印件（不超过3个月的公用事业账单）用英文或翻译成英文
- 银行对账单的认证
- 一个字符参考和两个银行参考
- 资金来源证明
- 公证的非犯罪记录
- 签署并注明日期简历
- 经过公证的文凭副本
注意：
- 如果文件不是英文或特定国家的文字，则必须附有公证的译文。
- 请确保公证为英文，如果不是，请提供公证的英文翻译。
- 监管机构或当地银行可随时要求提供其他文件，以证明具体信息。
