货币转移牌照 的事实和信息
常规信息
公司结构
- 至少一名股东(或法人,且无国籍或居住限制)
- 至少一名本地董事(或法人, 且无国籍或居住限制)
N.B. :最好有一位是伯利兹居民的董事
保密性
- 有关受益所有人的细节——法院裁判披露
- 有关股东的细节——不属于公开记录的部分
- 有关董事的细节——不属于公开记录的部分
税收
- 0% —公司所得税。
其他益处
- 伯利兹倾向于不披露其银行或财政信息。不过伯利兹的银行遵从FATCA.
- 董事和股东的会议并不必须在伯利兹举行,也不要求召开年度股东大会。所有会议均可在伯利兹以外举行,以电话或其他电子方式举行。另外,董事和股东可以通过代理人进行投票
- 为了组成公司和获得许可证,不需要前往伯利兹或进行面试。
会计要求
在伯利兹,金融服务提供者有义务报告季度财务报表,年度报表和经审计的财务审查。
秘书
- 秘书被认为是当地注册代理人。
注册代理人
要求
当地办事处
不做要求
当地雇员
不做要求 (除了建议的当地董事外)
公司名称
- 语言:无限制
- 字母:罗马字母
- 公司名称须以诸如:有限公司,公司注册成立,社会无名, Sociedad Anonima 以及Aktiengesellschaft.
- 需要同意或许可的名称:银行、保险、保险、再保险、信托、受托人、储蓄、皇家、资产管理、基金管理、投资基金、建筑协会、市政、特许。
N.B.
- 公司名称的关联字限制:国家名称、国家或地方政府名称.
- 限制使用任何暗示非法活动或皇家、政府赞助的名称。
- 登记工作人员可否决被认为违背公共利益以及公序良序的公司名称。
- 如果公司名称与现有公司相同或类似,则予以限制。
- 如果公司名称使用其他语言文字,登记工作人员可要求提供翻译以确保符合上述规定的限制。
为了取得许可证,将执行以下步骤:
- 汇总并备齐所有文件,包括尽职调查的文件.
- 注册实收资本75,000美元的伯利兹公司。要求特定公司股票总数超过50,000
- 准备反洗钱措施和为客户定制的业务计划.
- 向IFSC提交尽职调查文件和其他相关文件,开始申请程序。
- 为满足已缴资本金而在当地银行开立的帐户。包括准备和提交所有银行表单、公司文件和尽职调查文件。
- 在过程中的特别支持和提供次要文件。
- 协助进行当地银行资金账户存款,以满足IFSC对资本的要求
- 向IFSC呈交由本地银行提供的资产标准达标证明文件
- 从IFSC收到许可证并将文件交付给客户.
- 协助开设公司帐户,以满足公司的进一步运营需要。
- 完成银行开户并向客户交付文件。
为了取得外汇许可证,我们将填补所有必要的申请表格并获得公司旁注文件。为此,请提供以下文档:
对当地银行:
(每一收益所有人、股东、董事、授权签署人)
- 两份有效护照公证复印件
- 一份居住地址证明 (例如. 不超过3个月的水电费帐单) 英语或翻译成英语,
- 一份经公证的银行信用证明书副本,表示被认证人有一个私人帐户,而且信誉状况良好,
对地方监管当局:
(每一收益所有人、股东、董事、授权签署人以及秘书都必须提供)
- 个人简历
- 两份有效护照公证件副本
- 一份英文(或翻译成英文)的居住地址证明副本 (例如. 3个月内的水电费帐单)
- 一份专业信函/银行征信
- 一份律师/审计员/公证人的专业信
- 一份大学毕业证书公证副本
- 已签署并公证的申请表格
- 链接到公司网站
N.B.
- 如果文件不是用英语或特定国家的语言,则必须附有经公证的翻译文件。
- 请确保公证文件是英文,如果不是,请提供经公证的英文翻译文件.
- 关于附加文件的要求由监管机构或当地的银行随时提供具体信息。