监管牌照

伯利兹
允许提供货币转移服务或付款工具。
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公司设立与许可证的取得3-4 个月

最低缴清资本: 75,000,00美元*

许可费: 1,000.00 美元

许可续期收费5,000.00美元

概述 

伯利兹的法律有助于快速简单的注册,其现代和电脑化的IBC注册表能够快速处理公司注册。

为了满足全球广大尖端投资者的期望,伯利兹现在提供了一整套投资工具。由于服务业的扩张,伯利兹现在是一个有吸引力的创业场所。针对以上原因,这个中美洲国家已经成为一个“一站式”管辖权。

货币转移许可证使IBC能够以任何方式,包括但不限于订单、电子、电汇、传真转帐和货币兑换等方式在国际一级提供汇款服务或支付工具。


最着名的这样的服务提供商是西联汇款,贝宝,巴克莱银行和MoneyCorp。为了取得这种许可证,IBC必须正确形成并进行任何货币转移活动。

平常,为了正确地操作,必须要有:

  • 公司及注册办事处;
  • 银行账户
  • 网站
  • 注册适当股本
  • 付款处理许可证
  • 足够的知识、资历和经验
  • 结构中的一位董事
  • 注册代理人

申请人应有

请注意,申请人应提供以下信息:

  • 经验 - 股东和董事必须符合这一立场(即个人必须具备提供预期金融服务的背景,这应该在简历中注明,信息应该是可以证明的)。
  • 公司网站 - 必须配备所有必要和必要的东西,以充分地告知客户有关服务,产品,条款和条件等不可或缺的东西,以满足客户的利益和监管者的要求。网站可以是草稿版本,但大部分信息应该准备就绪。

N.B.

*资金必须存入银行在伯利兹和保持完全付清的,损害在一切时代的授权服务和活动的运动中。

提交如对以上内容有任何疑问,请填写以下表格,我们的专业顾问会尽快为您解

如对以上内容有任何疑问,请填写以下表格,我们的专业顾问会尽快为您解答。

请认真填写
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货币转移牌照 的事实和信息

显著的特征
流程
需要的文件

常规信息 

公司结构 

  • 至少一名股东(或法人,且无国籍或居住限制)                                                                                          
  • 至少一名本地董事(或法人, 且无国籍或居住限制)

N.B. :最好有一位是伯利兹居民的董事

保密性 

  • 有关受益所有人的细节——法院裁判披露
  • 有关股东的细节——不属于公开记录的部分
  • 有关董事的细节——不属于公开记录的部分

税收                                                                                                                   

  • 0% —公司所得税。

其他益处 

  • 伯利兹倾向于不披露其银行或财政信息。不过伯利兹的银行遵从FATCA.
  • 董事和股东的会议并不必须在伯利兹举行,也不要求召开年度股东大会。所有会议均可在伯利兹以外举行,以电话或其他电子方式举行。另外,董事和股东可以通过代理人进行投票
  • 为了组成公司和获得许可证,不需要前往伯利兹或进行面试。

会计要求 

在伯利兹,金融服务提供者有义务报告季度财务报表,年度报表和经审计的财务审查。

秘书  

  • 秘书被认为是当地注册代理人。

注册代理人

要求

当地办事处

不做要求

当地雇员

不做要求 (除了建议的当地董事外)

公司名称 

  • 语言:无限制
  • 字母:罗马字母
  • 公司名称须以诸如:有限公司,公司注册成立,社会无名, Sociedad Anonima 以及Aktiengesellschaft.
  • 需要同意或许可的名称:银行、保险、保险、再保险、信托、受托人、储蓄、皇家、资产管理、基金管理、投资基金、建筑协会、市政、特许。

N.B.

  • 公司名称的关联字限制:国家名称、国家或地方政府名称.
  • 限制使用任何暗示非法活动或皇家、政府赞助的名称。
  • 登记工作人员可否决被认为违背公共利益以及公序良序的公司名称。
  • 如果公司名称与现有公司相同或类似,则予以限制。
  • 如果公司名称使用其他语言文字,登记工作人员可要求提供翻译以确保符合上述规定的限制。

为了取得许可证,将执行以下步骤:

  • 汇总并备齐所有文件,包括尽职调查的文件.
  • 注册实收资本75,000美元的伯利兹公司。要求特定公司股票总数超过50,000
  • 准备反洗钱措施和为客户定制的业务计划.
  • 向IFSC提交尽职调查文件和其他相关文件,开始申请程序。
  • 为满足已缴资本金而在当地银行开立的帐户。包括准备和提交所有银行表单、公司文件和尽职调查文件。
  • 在过程中的特别支持和提供次要文件。
  • 协助进行当地银行资金账户存款,以满足IFSC对资本的要求
  • 向IFSC呈交由本地银行提供的资产标准达标证明文件
  • 从IFSC收到许可证并将文件交付给客户.
  • 协助开设公司帐户,以满足公司的进一步运营需要。
  • 完成银行开户并向客户交付文件。

为了取得外汇许可证,我们将填补所有必要的申请表格并获得公司旁注文件。为此,请提供以下文档:

对当地银行:

(每一收益所有人、股东、董事、授权签署人)

  • 两份有效护照公证复印件
  • 一份居住地址证明 (例如. 不超过3个月的水电费帐单) 英语或翻译成英语,                                 
  • 一份经公证的银行信用证明书副本,表示被认证人有一个私人帐户,而且信誉状况良好,

对地方监管当局:

(每一收益所有人、股东、董事、授权签署人以及秘书都必须提供)

  • 个人简历
  • 两份有效护照公证件副本
  • 一份英文(或翻译成英文)的居住地址证明副本 (例如. 3个月内的水电费帐单)
  • 一份专业信函/银行征信
  • 一份律师/审计员/公证人的专业信
  • 一份大学毕业证书公证副本
  • 已签署并公证的申请表格
  • 链接到公司网站

N.B.                                         

  • 如果文件不是用英语或特定国家的语言,则必须附有经公证的翻译文件。
  • 请确保公证文件是英文,如果不是,请提供经公证的英文翻译文件.
  • 关于附加文件的要求由监管机构或当地的银行随时提供具体信息。