格鲁吉亚支付服务提供商授权（PSP） 的事实和信息
常规信息
公司结构
- 至少有一名股东（也可以是法人，没有国籍限制或居留限制）
- 至少有一名董事 （必须有与所有交易相关的详细信息）
注册的代理人：不必需的
注册的办公室 – 必需的
当地办公室 – 必需的
秘书 ： 不必需的
公司名称：
- 字母：罗马字母
- 必须包含“有限责任公司”或缩写“LLC”或“LTD”
- 在任何情况下不得超过80个字符，包括空格和标点符号
- 公司名称不得以任何可能导致第三方对企业的数量和形式或关于合作伙伴之间的关系的误解的词语作为补充
- 公司名称的受限连接：州和地方政府机构和机构的名称
- 公司的名称不得违背良好的道德规范，也不得对该企业的法律形式，活动领域或活动范围产生误导
- 公司名称限于与现有公司相同或相似
- 注册服务商可以拒绝任何它认为不合乎要求或违背公共利益的名称
为了获取监管牌照，将执行以下步骤：
- 申请保留公司名称
- 准备并向书记官处提交申请书和公司注册文件
- 成立公司
- 公司向税务机关登记
- 本地银行账户开放
- 公司在格鲁吉亚国家银行注册为支付服务提供商
- 本公司在格鲁吉亚国家银行的财务监督处注册
为了取得牌照，Offshorelicense将填补所有必要的申请表格并获得公司旁注文件。为此，请提供以下文档:
为了获得格鲁吉亚的支付服务提供商授权，请提供以下文件：
- 有效护照的副本（每位董事或股东）
- 经过公证的地址证明副本（例如，每位董事的公用事业账单）
- 银行参考（每位董事）
- 2由专业人士（每位董事和股东）发出的字符参考信函
- 申请人（每位董事和股东）的日期和详细的简历
- 高等教育文凭
- 被传播的非犯罪记录
- 详细的业务计划
- 填写问卷
如果股东是公司，则需要提供：
- 公司注册的真实复印证书
- 股东名册
- 上次年度/财务回报的副本
- 优秀证书
额外尽职调查可由金融服务委员会规定*：
- 证明资金来源的原始文件
*所有文件应以英文提供
* NBG或当地银行可能会随时要求提供其他文件以证明具体信息
*如果文件不是英文的，那么他们必须附有经过公证的翻译公证的有效护照复印件
