爱沙尼亚虚拟货币交易牌照 的事实和信息
简介
公司结构
至少1名股东 (自然人或法人,且无国籍及居住地限制)
至少1名董事(无国籍限制)
保密性
- 有关受益所有人的细节——向有关当局披露
- 有关股东的细节——属于公开记录的部分
- 有关董事的细节——属于公开记录的部分
税收
- 爱沙尼亚公司和外国实体的分支机构仅在所有分配利润(实际和认定)方面缴纳20%的所得税
- 从2018年1月1日起,CIT的定期利润分配率将下降到14%,但只有在股息向法人实体支付的前提下
会计要求
- 申报年度报告是强制性的
- 会计记录应保存在爱沙尼亚
- (如果公司在爱沙尼亚进行增值税注册并雇用任何员工),增值税和工资申报需按月提交
当地办公室 – 必需的
注册经纪人-如果董事会没有欧盟籍成员,则必须有一个当地的代表
注册的办公室 -必需的
当地秘书 – 不必需的
公司名称要求
字母:爱沙尼亚语言-拉丁字母
私人有限公司的名称应包含“OÜ”(或“osaühing”[私人有限公司])。 缩写只能在公司名称的开头或结尾使用
请注意
- 公司名称的关联字限制:国家名称、国家或地方政府名称
- 限制使用任何暗示非法活动或皇家、政府赞助的名称
- 登记工作人员可否决被认为违背公共利益以及公序良序的公司名称
- 如果公司名称与现有公司相同或类似,则予以限制
- 如果公司名称使用其他语言文字,登记工作人员可要求提供翻译以确保符合上述规定的限制
为了获取监管牌照,将执行以下步骤:
- 准备申请表
- 根据立法要求收集和审查文件
- 注册公司
- 银行账户申请
- 与监管机构的牌照申请
为了获取监管牌照,我们将填写所有必要的申请表格,并且还将获取认证的(apostilled)公司文件。为此,请向我们提供以下文件:
对于公司:
(每个实益拥有人,股东,董事,授权签字人)
- 公司的内部制度规章
- 公司的内部程序规则
- 网站地址
- 相关服务的负责人资料
- 关于指定用于反洗钱和反恐怖主义融资的责任官的资料
- 关于负责实施国际金融制裁的责任人的资料
对于申请人:
- 经过公证的有效护照复印件
- 住宅地址证明复印件(例如不超过3个月的水电费帐单)
- 2专业人员的推荐信
- 经过认证的银行对账单
- 资金来源证明
- 公证的无犯罪记录证明
- 签名并注明日期的个人简历
- 大学文凭的公证复印件
请注意
- 如果文件不是英文或特定国家的文字,则必须经过翻译及公证机构公证
监管机构或当地银行可随时要求提供其他文件,以证明特定的具体信息