监管牌照

虚拟货币交易牌照
最近一项新的监管框架已经获得批准,它规定了提供虚拟货币兑换法定货币和提供虚拟货币钱包服务的授权要求。
返回 监管牌照的服务

时间框架: 4个月

最低缴清资本:2,500.00 欧元

概述

根据爱沙尼亚立法,公司需要经过授权才能进行虚拟货币交易或托管钱包服务的业务。 申请虚拟货币兑换牌照必须提交给金融局登记。 值得注意的是,公司必须指定管理委员会成员或合规雇员履行反洗钱与打击恐怖融资的义务和责任。 这个人必须是一个合格的专家,并会在各项任务中与当局沟通。

根据虚拟货币交易牌照申请流程,您将需要提供以下文件和信息:

  • 公司内部规章
  • 公司的内部程序规则
  • 公司的网页地址
  • 该项业务负责人的姓名及联络方式
  • 负责反洗钱和反恐怖主义融资的合规雇员信息
  • 负责实施国际金融制裁的责任人的资料
  • 相关利益人的无犯罪纪录证明书
提交如对以上内容有任何疑问,请填写以下表格,我们的专业顾问会尽快为您解

如对以上内容有任何疑问,请填写以下表格,我们的专业顾问会尽快为您解答。

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爱沙尼亚虚拟货币交易牌照 的事实和信息

显著的特征
流程
需要的文件

简介 

公司结构 

至少1名股东 (自然人或法人,且无国籍及居住地限制)

至少1名董事(无国籍限制)

保密性 

  • 有关受益所有人的细节——向有关当局披露
  • 有关股东的细节——属于公开记录的部分
  • 有关董事的细节——属于公开记录的部分

 税收                                                                                                                 

  • 爱沙尼亚公司和外国实体的分支机构仅在所有分配利润(实际和认定)方面缴纳20%的所得税
  • 从2018年1月1日起,CIT的定期利润分配率将下降到14%,但只有在股息向法人实体支付的前提下

会计要求 

  • 申报年度报告是强制性的
  • 会计记录应保存在爱沙尼亚
  • (如果公司在爱沙尼亚进行增值税注册并雇用任何员工),增值税和工资申报需按月提交

当地办公室 – 必需的

注册经纪人-如果董事会没有欧盟籍成员,则必须有一个当地的代表

注册的办公室 必需的

当地秘书 – 不必需的

公司名称要求

字母:爱沙尼亚语言-拉丁字母

私人有限公司的名称应包含“OÜ”(或“osaühing”[私人有限公司])。 缩写只能在公司名称的开头或结尾使用

请注意

  • 公司名称的关联字限制:国家名称、国家或地方政府名称
  • 限制使用任何暗示非法活动或皇家、政府赞助的名称
  • 登记工作人员可否决被认为违背公共利益以及公序良序的公司名称
  • 如果公司名称与现有公司相同或类似,则予以限制
  • 如果公司名称使用其他语言文字,登记工作人员可要求提供翻译以确保符合上述规定的限制

为了获取监管牌照,将执行以下步骤:

  • 准备申请表
  • 根据立法要求收集和审查文件
  • 注册公司
  • 银行账户申请
  • 与监管机构的牌照申请

为了获取监管牌照,我们将填写所有必要的申请表格,并且还将获取认证的(apostilled)公司文件。为此,请向我们提供以下文件:

对于公司:

(每个实益拥有人,股东,董事,授权签字人)

  • 公司的内部制度规章
  • 公司的内部程序规则
  • 网站地址
  • 相关服务的负责人资料
  • 关于指定用于反洗钱和反恐怖主义融资的责任官的资料
  • 关于负责实施国际金融制裁的责任人的资料

对于申请人:

  • 经过公证的有效护照复印件
  • 住宅地址证明复印件(例如不超过3个月的水电费帐单)
  • 2专业人员的推荐信
  • 经过认证的银行对账单
  • 资金来源证明
  • 公证的无犯罪记录证明
  • 签名并注明日期的个人简历
  • 大学文凭的公证复印件

请注意

  • 如果文件不是英文或特定国家的文字,则必须经过翻译及公证机构公证

监管机构或当地银行可随时要求提供其他文件,以证明特定的具体信息