巴哈马的外汇牌照 的事实和信息
简介
公司结构
- 至少一名股东（只能是自然人，但无国籍限制）
- 至少一名董事（可以是自然人或法人，且无国籍或居住限制）
税收
- 对收入和股息不征税
- 没有资本收益和遗产税
- 没有外汇管制限制
- 没有公司税
会计要求
- 公司将被要求在其财政年度结束后的120天内向委员会提交其经审计的财务报表副本
- 公司需要与经批准的审核员和聘用人员签订聘用函
- 审计工作必须在巴哈马完成
当地办公室：必须
当地雇员： 必须（至少4名员工：CEO, 合规官，反洗钱报告官员, 和交易代表)
公司名称要求
- 语言：英文
- 公司名称须以以下或其缩写结尾：Limited, Corporation, Incorporated, Society Anonyme, Sociedad Anonima
- 若包含以下字符，则需要经过同意或许可：Bank, building society, savings, loans, insurance, assurance, reinsurance, fund management, investment fund, trust, trustees, Chamber of Commerce, university, municipal
*最理想的是委任两名股东
*反洗钱官员应由委员会批准委任
*如果符合条件，合规官Compliance officer和反洗钱报告官员MLR可以是同一个人
为了取得牌照，将执行以下步骤：
- 汇总并备齐所有相关文件，包括尽职调查的文件
- 法定申报书和申请表的编制
- 申请注册公司
- 制定反洗手续序和业务计划
- 准备所有必要的临时文件
- 监督申请过程
- 开立银行账户
- 完成
为了取得巴哈马外汇交易牌照，我们将填写所有必要的申请表格并获得公司文件。为此，请提供以下材料:
(每一收益所有人、股东、董事、授权签署人)
- 有效护照公证复印件
- 居住地址证明 (例如. 不超过3个月的水电费或银行帐单)
- 银行信用证明书，表示被认证人有一个私人帐户，而且信誉状况良好
- 个人简历
- 律师／审计师／律师的推荐信
- 一名董事的银行存款证明
- 学历证明书
如果股东非个人而是公司：
- 公司机构的授权人护照（由专员公证人或使馆核证无误）
- 公司机构授权人员的公共事业账单以证明居住地（由专员公证人或使馆核证为真实副本）
- 最新简历详细说明公司机构授权人员的教育背景和工作经历
- 并购包括关于建立巴哈马公司或允许这样做的条款
- 2份授权人士的专业介绍信，例如来自律师，会计师，公司秘书或银行
- 公司注册处列名董事，股东，核数师，公司秘书的名单（由公司秘书核证副本）
- 公司注册证书（由公司秘书核证无误）
- 公司注册地址证明（由公司秘书核证副本）
- 公司决议委任授权人代表本公司行事（须由公司秘书核证副本）
- 公司投资巴哈马公司的决议（由公司秘书核证副本）
N.B.
- 如果文件不是用英语或特定国家的语言，则必须附有经公证的翻译文件
- 关于附加文件的要求由监管机构或当地的银行随时要求提供
